The Greatest Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Seleccionar página Qué es el delito de blanqueo de capitales y cuáles son sus consecuencias
El delito de blanqueo de capitales en Francia es un problema grave que requiere de una respuesta contundente por parte de las autoridades y la sociedad en general. Las penas por este delito son severas y las estadísticas muestran un aumento preocupante de los casos en los últimos años.
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Daika Levy, también abogada defensora de la firma Mossack y Fonseca, sostuvo que lo que se hizo en la firma fue el pleno ejercicio permitido del derecho en nuestro país.
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El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio que incluye aquellos procedimientos y mecanismos utilizados con el fin de dar legalidad e introducir en Check This Out el mercado bienes de procedencia delictiva, dando apariencia de legalidad al conocido como dinero negro.
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La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Ocultamiento de bienes: transferencia de bienes a nombre de terceros para disimular su origen ilegal. Con ello nos referimos a comprar y vender bienes inmuebles o arte a precios inflados para ocultar la verdadera naturaleza de los fondos.